Hà Nội: Phụ nữ mất 82 tỷ đồng vì đầu tư vàng trên nền tảng ngân hàng Mỹ giả mạo
Ngày 16/4, Công an thành phố Hà Nội đã công bố thông tin về một vụ lừa đảo nghiêm trọng, trong đó một phụ nữ tại địa bàn thành phố đã bị thiệt hại lên đến 82 tỷ đồng. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân tham gia đầu tư vàng trực tuyến thông qua một nền tảng giao dịch giả mạo, được quảng cáo là liên kết với "ngân hàng Mỹ State Street Bank".
Chiêu thức lừa đảo tinh vi với lời hứa lợi nhuận cao
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân ban đầu được giới thiệu về một cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, với cam kết lợi nhuận ổn định và an toàn tuyệt đối. Các đối tượng lừa đảo đã dẫn dụ nạn nhân bằng cách yêu cầu nạp một số tiền nhỏ để thử nghiệm. Hệ thống sau đó hiển thị lợi nhuận tăng nhanh chóng và cho phép rút tiền thành công, nhằm củng cố niềm tin của nạn nhân vào tính hợp pháp của nền tảng.
Hàng loạt khoản phí bất hợp lý khiến nạn nhân mất trắng tiền đầu tư
Sau khi nạn nhân quyết định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền. Những khoản phí này bao gồm:
- Phí đổi tiền quốc tế
- Phí mở tài khoản quốc tế
- Phí mở tài khoản pháp nhân
- Phí bảo hiểm giao dịch
- Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính
- Phí thuế và phí xác minh chống rửa tiền
Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn các lý do mới để không cho phép rút tiền. Kết quả, nạn nhân đã đầu tư tổng cộng 82 tỷ đồng vào hệ thống nhưng không thể thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào.
Khuyến cáo từ Công an Hà Nội để phòng ngừa lừa đảo
Để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo tương tự, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho người dân:
- Chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp, có uy tín và minh bạch.
- Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao với cam kết chắc chắn có lãi, vì đây thường là dấu hiệu của chiêu trò lừa đảo.
- Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc "xử lý kỹ thuật", vì đây là phương thức phổ biến để chiếm đoạt tài sản.
- Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào trên internet.
