Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá và khởi tố 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia. Đường dây này sử dụng chiêu trò livestream cào vé số trúng thưởng giả để chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, mời gọi người dân tham gia cào vé số với lời hứa trúng thưởng lớn. Khi nạn nhân chuyển tiền để nhận thưởng, chúng lập tức chiếm đoạt và tẩu tán số tiền qua các tài khoản ngân hàng ở Campuchia.
Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Chúng tôi đã xác định và khởi tố 5 bị can về tội rửa tiền."
Kết quả điều tra ban đầu
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, và các tài liệu ghi chép giao dịch. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 500 tỉ đồng, trong đó đã phong tỏa khoảng 14 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan.
Danh tính 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và 4 đồng phạm khác. Các đối tượng này bị khởi tố về hành vi rửa tiền theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các hình thức livestream hứa hẹn trúng thưởng. Người dân không nên chuyển tiền cho các đối tượng lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.
Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong và ngoài nước.
