Đức Giang khai thác trái phép quặng, trốn thuế hàng chục tỷ đồng, 14 lãnh đạo bị khởi tố
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa công bố kết quả điều tra làm rõ quy mô nguồn thu bất hợp pháp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Theo đó, doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, tạo ra doanh thu khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng mà không hề ghi nhận vào hệ thống sổ sách kế toán chính thức.
Hành vi che giấu doanh thu và thiệt hại về thuế
Toàn bộ dòng tiền từ hoạt động khai thác mỏ quặng trái phép được ban lãnh đạo công ty cố tình để ngoài sổ sách, tạo nên một nguồn lợi nhuận lớn bị che giấu. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán mà còn trực tiếp gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước, ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng trong một thời gian dài. Việc gian lận thuế đã làm thất thoát ngân sách đáng kể, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia.
Bỏ qua quy trình xử lý môi trường để tăng lợi nhuận
Bên cạnh việc gia tăng doanh thu từ hoạt động khai thác chưa được cấp phép, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang còn chủ động cắt giảm chi phí vận hành bằng cách bỏ qua các quy trình xử lý môi trường bắt buộc. Cơ quan chức năng xác nhận doanh nghiệp đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khoản chi phí xử lý môi trường được cắt giảm này đã góp phần làm tăng biên lợi nhuận chung cho chuỗi hoạt động phi pháp do ban lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo thực hiện.
Vai trò của 14 nhân sự cấp cao bị khởi tố
Để duy trì chuỗi hoạt động mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, cơ quan điều tra đã xác định vai trò chỉ đạo và thực hiện của 14 nhân sự cấp cao trong tập đoàn. Cụ thể, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố ba tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên trái phép và vi phạm môi trường. Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nguyên Tổng Giám đốc, cùng ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc công ty con, và nhóm nhân sự kế toán chủ chốt như bà Nguyễn Thị Hương, bà Đào Thị Mai, bà Hoàng Thúy Hà cũng bị khởi tố do liên quan trực tiếp đến các khâu hạch toán và điều hành hoạt động bất hợp pháp.
Cơ quan chức năng đã thực thi lệnh bắt tạm giam 7 người và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 người còn lại vào các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026. Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành phong tỏa và kê biên tài sản của các bị can nhằm thu hồi triệt để khoản thiệt hại cho Nhà nước từ đường dây thu lợi trái pháp luật này.
Tác động đến thị trường chứng khoán
Trên thị trường chứng khoán, ngay sau khi các thông tin liên quan đến ban lãnh đạo tập đoàn được công bố, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang đã ghi nhận sức ép bán ra mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch ngày 17/3/2026, thị giá DGC giảm sàn, lùi về mức 68.800 đồng/cổ phiếu, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư trước những diễn biến pháp lý tiêu cực. Khối lượng giao dịch của DGC tính đến thời điểm này đạt 7.330.400 đơn vị, cho thấy mức độ quan tâm và biến động đáng kể trên thị trường.
Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng hàng đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm, nhưng vụ việc này đã làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để đảm bảo công lý được thực thi, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và người dân.
