Vụ án Bảo Tín Minh Châu: Tổng giám đốc thừa nhận chỉ đạo xóa dữ liệu, gây thiệt hại lớn
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Các bị can bao gồm ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc; Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Châu) và hai nhân viên kế toán.
Thừa nhận hành vi sai trái và cam kết bồi thường
Trong quá trình làm việc với cảnh sát, ông Vũ Minh Châu đã khai nhận đã chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận doanh thu bán hàng của công ty. Ông cũng thừa nhận việc sử dụng hai phần mềm riêng biệt: một để quản lý kinh doanh thực tế và một để báo cáo thuế, nhằm mục đích che giấu doanh thu.
Đặc biệt, ông Châu tiết lộ rằng vào khoảng tháng 6/2024, ông đã ra lệnh xóa bỏ toàn bộ dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi để xóa dấu vết. Trước cơ quan điều tra, ông thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Đây là việc làm sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin bồi thường, khắc phục đầy đủ mọi hậu quả gây ra. Rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước".
Chi tiết hành vi phạm tội và thiệt hại khổng lồ
Theo đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, trước năm 2024, ông Châu và con trai đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu tiếp tục chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi và chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được lọc, kiểm tra trước khi đẩy lên phần mềm Misa để khai báo thuế.
Cảnh sát xác định doanh thu thực tế của công ty từ năm 2020 đến 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế lên tới 9.700 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng.
Thu giữ tài sản và cam kết từ doanh nghiệp
Qua đợt khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật cùng một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc.
Về việc người dân mua vàng qua giấy hẹn với Bảo Tín Minh Châu, đại tá Thanh khẳng định đây là giao dịch dân sự và sẽ được làm rõ nếu có tố giác. Ông cũng cho biết sẽ điều tra nguồn gốc số vàng nguyên liệu thu giữ được.
Sau khi ông Châu bị bắt, công ty khẳng định mọi giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Đối với các khách hàng đã nhận giấy hẹn vàng hoặc tiền, Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ trả đầy đủ, đúng thời hạn theo phiếu hẹn.
