Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án do 'siêu lừa' Mr.Pips (Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM) và Mr.Hunter (Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, trú Hưng Yên) cầm đầu. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 113 người, nâng tổng số bị can lên 188 người. Kết luận điều tra dài gần 650 trang.
Mở rộng quy mô điều tra
Trong bản kết luận lần đầu, Công an Hà Nội chỉ đề nghị truy tố 75 bị can. Sau khi điều tra bổ sung, con số này đã tăng lên 188 người. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị can Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) cũng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vai trò cầm đầu của Mr.Pips
Theo kết luận, năm 2018, Nam quen Isik Uran (42 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai thống nhất để Uran lập, quản lý các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, các trang web này không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web thực chất là chuyển tiền cho người quản lý web.
Uran hướng dẫn Nam mô hình hoạt động tại Việt Nam. Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, trú TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran để học hỏi. Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Mở rộng hệ thống lừa đảo toàn quốc
Năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô toàn quốc. Các đối tượng núp bóng lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn môi giới chứng khoán, forex để lôi kéo bị hại đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội cáo buộc Nam đã bàn bạc với Isik Uran để lập 36 trang web, chỉ đạo mở các công ty ma để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Hậu quả nghiêm trọng
Công an Hà Nội kết luận Nam có vai trò cầm đầu, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo (kết luận trước đó 738 vụ) với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng (kết luận trước đó 1.301 tỉ đồng). Để hợp thức hóa tiền lừa đảo, Nam đã mua 32 bất động sản và dùng 141 tỉ đồng để mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD cùng hơn 1 triệu đô la Singapore.
Đối với Lê Khắc Ngọ, cảnh sát xác định năm 2019, bị can này đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng để dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư. Công an Hà Nội cáo buộc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo (kết luận trước 180 vụ) và chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng (kết luận trước 216 tỉ đồng). Ngọ cũng mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng để rửa tiền.
