Vụ án Mr Pips: Khối tài sản 'khủng' bị thu giữ tại căn hộ bạn gái ở Masteri Thảo Điền
Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994, TP.HCM, nguyên quán Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, Hưng Yên) cùng 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gây chấn động dư luận thời gian qua.
Thủ đoạn tinh vi che giấu tài sản phi pháp
Theo tài liệu điều tra, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền khổng lồ thu được từ hoạt động phạm tội, vào tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là Phó Đức Thắng. Mục đích là nhờ tìm người đứng tên mở công ty ma. Ông Thắng sau đó đã mượn Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của một đồng nghiệp để Tâm tiến hành thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth (South Wealth).
Ngoài ra, Nam còn nhờ người khác đứng tên cho Công ty Cổ phần Tech Invest. Thông qua các công ty này, bị can Nguyễn Thanh Tâm được xác định đã thực hiện việc cất giấu, chuyển hóa khối tài sản khổng lồ có được từ đường dây tội phạm của Mr Pips.
Khám xét thu giữ tài sản 'khủng' tại nhiều địa điểm
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan:
- Tại căn hộ của Phó Đức Nam ở chung cư The Gold View, quận 4, TP.HCM: Thu giữ 1 điện thoại iPhone 15 Promax và 1 iPhone 13 Promax.
- Tại căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm ở chung cư Masteri Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM: Phát hiện và thu giữ một khối tài sản có giá trị cực lớn, bao gồm:
- Tiền mặt: 44,8 tỷ đồng Việt Nam; 1,7 triệu Đô la Mỹ (USD); 67.000 Đô la Singapore (SGD); 17.200 Dirham (AED, tiền Dubai); 2.359 Ringgit (MYR, tiền Malaysia); 30.855 Nhân dân tệ (CNY).
- Vàng: 214 miếng kim loại vàng có in chữ SJC Rồng Vàng 999.9 Fine Gold.
- Đồng hồ xa xỉ: 28 chiếc các loại, trong đó có 2 Rolex, 5 Patek Philippe, 7 Hublot.
- Tại nhà riêng của Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam): Thu giữ 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của các bất động sản tại Masteri Thảo Điền, Xa lộ Hà Nội (phường Thảo Điền, Thủ Đức)...
Mua bán bất động sản bằng tiền phạm tội
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tâm và Phó Đức Nam đã sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua 2 bất động sản. Không dừng lại ở đó, Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (dì ruột của Phó Đức Nam) mua thêm 7 bất động sản khác. Các giao dịch này được thực hiện thông qua việc đứng tên dưới danh nghĩa Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị lên đến hơn 170 tỷ đồng.
Trước khi bị bắt, Mr Pips (Phó Đức Nam) thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để khoe khoang tài sản, xe sang, tiền USD... nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nạn nhân (hay còn gọi là 'lùa gà') tham gia vào các giao dịch lừa đảo của mình. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao trong việc chiếm đoạt và rửa tiền.
