Ngày 19/6, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án điển hình trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, trong đó có vụ mua bán 'hợp đồng kỳ nghỉ' gây xôn xao dư luận. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), cho biết từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan này nhận đơn tố giác về việc nhiều công ty du lịch tại Hà Nội có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng của 493 người bị hại thông qua sang nhượng, mua bán 'thẻ kỳ nghỉ du lịch'.
Quy mô vụ án
Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Cảnh sát xác định từ năm 2023-2025, các đối tượng thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (2-20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng.
Thủ đoạn tinh vi
Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích quà tặng của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào tham dự hội nghị, tặng voucher du lịch miễn phí. Khách hàng đến công ty được giới thiệu sản phẩm 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch' với giá 200-900 triệu đồng, tùy thời hạn hợp đồng (5-40 năm). Nhân viên tư vấn đưa ra ưu đãi giảm giá lớn cho khách ký hợp đồng ngay, đồng thời cam kết miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Nhiều khách hàng không đọc kỹ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Đối với khách đã mua hợp đồng trước đó, nhân viên cam kết miệng sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu khách ký hợp đồng môi giới và nộp tiền với nhiều lý do. Hợp đồng môi giới ghi thời hạn 10 năm, dù cam kết miệng chỉ hơn 1 tháng. Khi khách hàng đến làm việc, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm.
Kết quả điều tra
Các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh trách nhiệm. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để chi lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân. Tính đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 xe ô tô, nhiều con dấu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng, phiếu thu, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng, hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỉ đồng trong tài khoản. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội trên 2.700 tỉ đồng.
Công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, thu hồi tối đa tài sản cho bị hại.
