Sáng 10/6, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech (Công ty Herbitech) và các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, Hội đồng Xét xử cho biết bị cáo Trần Thị Huệ (vợ cựu Chủ tịch Phạm Vũ Khiêm) xin hoãn vì đang nhập viện điều trị nội trú. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con.
Tòa chấp nhận hoãn, sẽ xác minh tình trạng sức khỏe
Sau khi hội ý, Hội đồng Xét xử nhận định bị cáo Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ và đây là lần mở phiên tòa đầu tiên, nên chấp nhận đơn xin hoãn. Tòa sẽ cử người đi xác minh việc Huệ điều trị tại bệnh viện nhằm xác thực tình trạng sức khỏe. Nếu không đúng sự thật, tòa sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn. Hiện bị cáo Huệ đang được tại ngoại. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7 tới.
Bị cáo Huệ bị truy tố hai tội danh
Bị cáo Trần Thị Huệ bị đưa ra xét xử về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, vụ án còn 17 bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội danh nói trên.
Diễn biến vi phạm của Phạm Vũ Khiêm
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo thực hiện chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.
Viện Kiểm sát cáo buộc Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng nhưng không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.
Kết luận giám định: 87 lô sản phẩm là hàng giả
Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 mẫu sản phẩm thuộc 118 lô sản phẩm, quyết định trưng cầu giám định. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành 3 Kết luận giám định đối với 118 lô sản phẩm, kết luận 87 lô sản phẩm của 67 loại sản phẩm là hàng giả. Công ty Herbitech đã tiêu thụ ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Vi phạm kế toán và rửa tiền
Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính: hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi vi phạm quy định về kế toán của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Ở hành vi rửa tiền, từ năm 2018 đến năm 2024, Khiêm chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không kê khai thuế tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Herbitech đều báo cáo lỗ, riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng. Điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng, có nguồn gốc từ sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán.
Hợp thức hóa tiền phạm tội qua thuê đất
Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội, tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech do Huệ làm Giám đốc. Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty Herbitech để cùng Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất đối với thửa đất rộng 4.853m² tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), có thời hạn 50 năm với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng. Ngày 23/7/2025, Công ty Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần. Cụ thể, một lần đặt cọc ngày 30/6/2023, Khiêm chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản cá nhân. Sau 3 lần thanh toán tiền thuê đất, Khiêm chỉ đạo vợ sử dụng tiền lợi nhuận của Công ty Herbitech nộp vào tài khoản công ty hoặc chuyển cho các cổ đông để họ nộp tiền vào tài khoản công ty rồi thanh toán, với tổng hơn 12,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo vợ sử dụng 91 triệu đồng liên quan cho khu đất, gồm chi phí duy tu cơ sở hạ tầng và chi phí thuê thiết kế nhà máy.
Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời nêu trên là hơn 12,3 tỷ đồng, nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán.
Khắc phục hậu quả
Đến nay, các bị cáo trong vụ án đã nộp tổng số hơn 8 tỷ đồng. Vợ chồng Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.
