Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 9 đồng phạm về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh giữ chức trưởng phòng chuyên môn của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này đã mua và thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ cho các giao dịch dòng tiền liên quan đến đánh bạc.
Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Vai trò của vợ chồng Tỏa và Ngân
Từ tháng 4/2021, Vũ Anh sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên Phạm Thúy Hồng Ngân (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Huỳnh Ngọc Tỏa (29 tuổi, chồng Ngân) để nhận tiền thanh toán từ các tài khoản tại Campuchia chuyển về. Lúc đầu, Vũ Anh không tiết lộ mục đích sử dụng các tài khoản và không trả bất kỳ khoản lợi ích nào cho vợ chồng Tỏa.
Khoảng tháng 4/2022, Vũ Anh hướng dẫn vợ chồng Tỏa, Ngân mở tài khoản ngân hàng để cho thuê. Cặp đôi đến TPHCM gặp Vũ Anh và nhận trước 6 triệu đồng. Sau khi mỗi người mở 17 tài khoản, họ bàn giao toàn bộ thông tin tài khoản và căn cước công dân cho Vũ Anh, và được thanh toán thêm 14 triệu đồng.
Tiếp theo, Vũ Anh đề nghị Tỏa và Ngân tìm kiếm người mở và cho thuê tài khoản ngân hàng, với phí môi giới 2 triệu đồng mỗi đối tượng (bất kể tài khoản có được thuê hay không). Khi tìm được người đồng ý, Tỏa và Ngân gọi Vũ Anh trực tiếp xuống Sóc Trăng hướng dẫn hoặc đưa đối tượng lên TPHCM. Nếu tài khoản được thuê, tiền thuê hàng tháng được Vũ Anh chuyển cho Ngân để trả cho từng đối tượng. Mỗi trường hợp, vợ chồng Tỏa hưởng thêm 3 triệu đồng mỗi tháng.
Đến tháng 7/2024, Vũ Anh nâng mức thưởng lên 4 triệu đồng mỗi đối tượng mỗi tháng. Tổng cộng, Tỏa và Ngân đã hưởng lợi khoảng 640 triệu đồng từ việc môi giới 11 đối tượng mở 187 tài khoản ngân hàng để cho thuê.
Hành vi vi phạm pháp luật
Với hành vi trên, vợ chồng Tỏa bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nhiều người khác liên quan đến vụ án được xác định có tham gia mở tài khoản cho thuê nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.
Theo Viện KSND TPHCM, việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.
