Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2/7 thông báo đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can. Trong số đó, đáng chú ý có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại TPHCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab), công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Khám xét 20 địa điểm, thu giữ 1.100 viên kim cương
Lực lượng chức năng đã khám xét 20 địa điểm, bao gồm các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Vai trò của nguyên CEO P-Lab
Công an xác định ông Đặng Ngọc Thảo là người đứng đầu khâu “hợp thức hóa” cho số kim cương lậu. P-Lab là công ty con của PNJ, hoạt động độc lập, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, hợp kim và đá quý. Trước sự việc, đại diện P-Lab đã phản hồi chính thức, xác nhận việc cơ quan chức năng điều tra đối với nguyên Tổng Giám đốc. Phía công ty cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra, sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ khách quan, và đã phân công nhân sự điều hành thay thế để đảm bảo mọi dịch vụ được cung cấp bình thường.
Đường dây do người Ấn Độ cầm đầu
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu đều mang quốc tịch Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Các mắt xích quan trọng đã được làm rõ: Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú tại Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong để tuồn về nội địa; Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại TPHCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM, An Giang và Hà Nội; Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú tại TPHCM) là một đầu mối lớn, nhận hàng từ Chung để phân phối cho các đại lý cấp dưới. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.
