Ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết đơn vị đã khởi tố 38 bị can về các tội Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Buôn lậu.
Phương thức giao dịch tinh vi
Theo Trung tá Xuân, đường dây do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn.
Quá trình giao dịch, một đối tượng người Việt Nam sẽ sang Hồng Kông qua đường hàng không để lấy hàng. Tại đây, đối tượng người Ấn Độ không trực tiếp ra mặt mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền USD có số sê-ri định sẵn. Người mua phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số sê-ri đó mới nhận được hàng.
Phần mềm tự xóa dữ liệu
Nhóm đối tượng còn phát triển phần mềm trên điện thoại của những người trong đường dây để giám sát hành trình. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, phần mềm sẽ tự động xóa hết dữ liệu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Vai trò của Đặng Ngọc Thảo
Trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua kim cương nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA cũ và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng kiếm lời.
Kết quả bắt giữ
Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng. Khám xét các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang phối hợp giám định giá trị, chất lượng kim cương và mở rộng điều tra vụ việc.
