Chiều 4/5, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với nhóm bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn trong vụ án liên quan đến sai phạm vay vốn thực hiện dự án khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Phiên tòa được mở lần đầu vào ngày 1/4 nhưng sau đó tạm hoãn để xác minh thông tin, và được tiếp tục vào ngày 28/4.
Các bị cáo và tội danh
Các bị cáo gồm cựu lãnh đạo Công ty Phú Mỹ: Trần Hoàng Trinh (SN 1959, Giám đốc), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982, thành viên HĐQT), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982, thành viên HĐQT), Lâm Kim Dũng (SN 1955, thành viên HĐQT), và Hứa Xường (SN 1982, thành viên HĐQT, đang bị truy nã) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, nguyên Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng), và Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên cán bộ) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đề nghị của Viện kiểm sát
Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án từ 16-18 năm tù cho bị cáo Hứa Xường, từ 4-16 năm tù cho nhóm người thân bà Hứa Thị Phấn, và từ 5-7 năm tù cho nhóm nhân viên ngân hàng. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn, xâm phạm hoạt động ngân hàng, cần xử lý nghiêm.
Kết quả tuyên án
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai cựu lãnh đạo ngân hàng Phạm Thị Mai Toan và Trần Thị Bích Ngọ mỗi bị cáo 5 năm tù. Sáu bị cáo khác lĩnh án từ 3 đến 6 năm tù.
Nội dung vụ án
Theo bản án, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT đã thực hiện dự án khu dân cư Garden City. Từ năm 2007, công ty vay vốn ngân hàng dù không đủ năng lực tài chính, không có quyền thế chấp tài sản. Các bị cáo đã ký hồ sơ khống để vay vốn, giúp bà Phấn chiếm đoạt gần 250 tỷ đồng. Sau đó, công ty trả hơn 170 tỷ, còn nợ hơn 89,4 tỷ đồng (gốc hơn 79,4 tỷ, lãi gần 10 tỷ). Thiệt hại cho ngân hàng là 73.350.086.354 đồng.
