Chiều 4.5, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và các cựu cán bộ ngân hàng, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài. Các bị cáo bị truy tố về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Vai trò chủ mưu của bà Hứa Thị Phấn
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ, giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà Phấn đã qua đời vào tháng 2.2023, nên không bị xử lý hình sự.
Trách nhiệm của các bị cáo
Các bị cáo trong vụ án đều có trình độ học vấn và nhận thức pháp luật, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của một ngân hàng tại TP.HCM. Đặc biệt, bị cáo Hứa Xường (em trai bà Phấn) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng đã vận động bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Hứa Xường 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mức án đối với các bị cáo
Hai cựu cán bộ ngân hàng là Phạm Thị Mai Toan và Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc của một ngân hàng tại TP.HCM) mỗi người lãnh 5 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 6 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 6 năm tù.
Ngân hàng đã thu hồi toàn bộ nợ
Theo cáo buộc, Công ty Phú Mỹ được giao phần đất có diện tích 279.269 m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Trong đó, 240.000 m² phải góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện Dự án Garden City, phần còn lại 39.269 m² chưa hoàn tất nghĩa vụ nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, Công ty Phú Mỹ không có quyền sở hữu, sử dụng tài sản tại dự án này.
Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ và không có chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các bị cáo là người nhà, người quen và nhân viên đã đứng tên các chức danh tại công ty, ký các biên bản HĐQT và tài liệu giả để vay vốn ngân hàng trái quy định.
Bà Hứa Thị Phấn đã nhận tổng số tiền 249 tỉ đồng, trả được 170 tỉ đồng, còn nợ 89 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Phú Mỹ bổ sung tài sản đảm bảo trị giá 16 tỉ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại là 73 tỉ đồng. Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết gia đình bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đã bổ sung 6 bất động sản để khắc phục hậu quả. Ngân hàng đã bán đấu giá khoản nợ, thu được 80,6 tỉ đồng, do đó thiệt hại hiện không còn.
