Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (TCL VN), liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng.
Vụ án lừa đảo định cư Mỹ diện EB-3
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, từ năm 2015 đến năm 2017, Công ty TCL VN đã quảng cáo trên mạng Internet về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề EB-3. Nhiều người, trong đó có ông N.T.P và 19 cá nhân khác, đã tin tưởng ký hợp đồng với công ty này và Công ty TNHH Tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (IIMC), cũng do bà Loan đại diện.
Tổng giá trị các hợp đồng lên đến hơn 17,8 tỷ đồng, và các nạn nhân đã thanh toán tổng cộng hơn 15,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người không được phỏng vấn visa hoặc bị từ chối, và không ai được đi làm hay định cư tại Mỹ như cam kết. Công ty TCL VN và bà Loan không giải thích lý do cũng như không có biện pháp khắc phục.
Thông tin về bị can Trần Tôn Nữ Kiều Loan
Bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan, sinh năm 1979, có số CCCD 079179011554, hộ khẩu thường trú tại căn hộ T3.33.10 Tháp 3, khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y2, khu phố 13, phường Cát Lái, TP.HCM; hộ chiếu số C3571992. Hiện bà Loan không có mặt tại địa phương.
Cơ quan CSĐT đề nghị bà Loan đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin về bà Loan để phục vụ công tác điều tra.
