Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo truy tìm bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan (sinh năm 1979, ngụ tại phường Cát Lái, TPHCM) để phục vụ công tác điều tra vụ việc khoảng 20 người tố cáo bị lừa đảo thông qua chương trình lao động định cư Mỹ diện EB-3. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin chi tiết vụ việc
Theo kết quả xác minh ban đầu, thông qua các quảng cáo trên mạng, ông N.T.P. cùng 19 người khác đã tìm đến Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN) do bà Loan làm đại diện pháp luật để tìm hiểu về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề EB-3. Các nạn nhân tố giác rằng công ty đã hứa hẹn cung cấp một chuỗi dịch vụ trọn gói bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin cấp visa và thẻ cư trú, cùng với việc tìm kiếm việc làm để các cá nhân có thể làm việc và định cư tại Mỹ.
Các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC), cũng do bà Loan làm đại diện pháp luật. Tổng giá trị các hợp đồng lên tới 17,8 tỷ đồng, và các nạn nhân đã thanh toán cho công ty hơn 15,5 tỷ đồng.
Kết quả sau khi thanh toán
Sau khi nộp tiền, một số khách hàng đã được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp visa nhưng kết quả không đậu. Một số khác cho đến nay vẫn chưa được đưa đi phỏng vấn. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các khách hàng đều chưa thể sang Mỹ làm việc và định cư như cam kết từ phía Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. Đồng thời, họ cũng chưa nhận được bất kỳ sự giải quyết thỏa đáng nào về quyền lợi của mình.
Quá trình điều tra
Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh và xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, do đó đã khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, công an xác định bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan không có mặt tại nơi cư trú và hiện không rõ tung tích. Vì vậy, Công an TPHCM đã phát thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng đề nghị ai biết thông tin về bà Loan hoặc liên quan đến vụ việc cung cấp cho Công an TPHCM để hỗ trợ điều tra.
