Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can gồm Nguyễn Gia Khánh (sinh năm 1985, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Trần Nhật Linh (sinh năm 1995, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) và Hoàng Kim Vịnh (sinh năm 1983, trú tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Diễn biến vụ việc
Theo cáo trạng, vào tháng 4 năm 2022, Trần Nhật Linh đang là nhân viên tín dụng của một ngân hàng. Linh quen biết với Hoàng Kim Vịnh, người chuyên giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay vốn để Linh thẩm định hồ sơ giải ngân. Thông qua Vịnh, Linh đã đến thẩm định căn nhà của bà Phạm Thị V. (sinh năm 1967, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội). Tuy nhiên, căn nhà này thuộc diện quy hoạch treo nên bà V. không thể vay vốn.
Sau một số lần gặp gỡ, bà V. đã hỏi Linh liệu có mối quan hệ nào để thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group, nơi bà V. góp vốn đầu tư. Thời điểm đó, ông Dũng đã bị Công an quận Hà Đông (cũ) khởi tố và tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Linh nói với bà V. rằng anh ta quen biết Nguyễn Gia Khánh, người đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ (tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy Khánh thực tế làm việc tại một cơ quan khác) và có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao. Bà V. đã nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho ông Dũng được tại ngoại. Khánh đồng ý và nhờ qua nhiều đầu mối trung gian để tư vấn, làm thủ tục xin tại ngoại.
Chi tiết số tiền chiếm đoạt
Sau đó, Linh yêu cầu bà V. gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng vào ngân hàng để chứng minh gia đình có khả năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng. Tin tưởng các đối tượng, ngày 6 tháng 6 năm 2022, bà V. cùng chồng và con trai đến ngân hàng gặp Linh để gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng và đưa Linh giữ sổ tiết kiệm.
Ngày 8 tháng 6 năm 2022, tại một quán cà phê, bà V. thông báo gia đình ông Dũng đã lo được 7 tỷ đồng để xin tại ngoại. Khánh nói rằng gia đình nên cố gắng thêm 3 tỷ đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả cho bị can. Bà V. đã chuẩn bị tiền để "lo việc" cho ông Dũng.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9 tháng 6 năm 2022 đến ngày 14 tháng 7 năm 2022, bà V. đã đưa tổng số tiền 275.000 USD (tương đương gần 6,5 tỷ đồng) và 3 tỷ đồng cho Linh, Vịnh và Khánh để xin tại ngoại cho bị can Dũng. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Bà V. nhiều lần yêu cầu Khánh và Linh trả lại tiền nhưng các bị can không thực hiện.
Ngày 5 tháng 4 năm 2024, bà V. đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra. Đối với bị can Nguyễn Văn Dũng, ông không được thay đổi biện pháp ngăn chặn và sau đó bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục một phần hậu quả. Bà V. yêu cầu Linh tiếp tục trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại.
