Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa đảo chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh) cùng 9 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm này bị cáo buộc đã lập ra ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 497 tỷ đồng từ 5.368 bị hại.
Chiêu thức huy động vốn đa cấp
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập ba pháp nhân là Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Thực tế, các công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ vận hành theo mô hình đa cấp, huy động tiền từ nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước. Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của cả ba công ty.
Vũ Đức Tĩnh phân công các đồng phạm nắm giữ vị trí chủ chốt: Quản Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Như làm Tổng giám đốc tại Bankland; Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT và Ninh Đại Dương quản lý thông tin tại Cawiho; Vũ Hồng Quân làm Chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch làm Giám đốc tại GBF. Nguyễn Thị Thanh Vân được giao nhiệm vụ kế toán trưởng cho cả ba công ty.
Số tiền chiếm đoạt khổng lồ
Cơ quan truy tố xác định, thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo và cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư, nhóm của Tĩnh đã kêu gọi góp vốn, bán cổ phiếu chưa niêm yết và các dự án không có thật. Cụ thể:
- Tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, nhóm đã chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, chỉ trả lại hơn 28 tỷ đồng.
- Tại Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, trả lại hơn 45 tỷ đồng.
- Tại Công ty GBF, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, nhóm chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại, trả lại gần 1 tỷ đồng.
Tổng cộng, sau khi đã trả lại một phần, nhóm này vẫn chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 497 tỷ đồng.
Tài sản mua bằng tiền lừa đảo
Số tiền huy động được, các bị can đã chia nhau hưởng lợi theo nhiều mức độ khác nhau. Vũ Đức Tĩnh khai nhận đã sử dụng tiền để mua bất động sản tại nhiều địa phương như Quảng Ninh và đặc khu kinh tế Phú Quốc. Kết quả xác minh cho thấy, nhóm đã mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, trong đó có những căn do Nguyễn Thị Thanh Vân và các đồng phạm khác đứng tên.
Ngoài ra, Tĩnh còn nhờ lái xe của mình đứng tên hai căn hộ số V502 và C132 tại một dự án ở Hạ Long. Cơ quan điều tra đã yêu cầu các công ty bất động sản liên quan thanh lý hợp đồng và chuyển tiền về tài khoản của Công an TP Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phối hợp đầy đủ. Cụ thể, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 chưa thực hiện các yêu cầu này, gây khó khăn cho quá trình thu hồi tài sản.
Hậu quả và trách nhiệm pháp lý
Vũ Đức Tĩnh bị quy kết là người chỉ đạo chính, trong khi Nguyễn Thị Thanh Vân với vai trò kế toán trưởng đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động phi pháp. Cáo trạng nhấn mạnh, hành vi của nhóm bị can không chỉ gây thiệt hại tài chính nặng nề cho hàng nghìn người dân mà còn làm xói mòn niềm tin vào thị trường đầu tư. Vụ án hiện đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, với mục tiêu thu hồi tối đa số tiền bị chiếm đoạt để bồi thường cho các bị hại.
Việc truy tố này cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức đầu tư có lãi suất cao bất thường hoặc không minh bạch.
