Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự. Huyền bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án đầu tư logistics, nông sản và rác thải công nghiệp để chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng từ 4 bị hại.
Chiêu trò dựng dự án ảo và lời hứa lợi nhuận cao
Theo cáo trạng, Trịnh Thị Huyền không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo bằng cách kêu gọi góp vốn vào các dự án ma. Đầu tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) rằng mình có quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V - thư ký một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Huyền cho biết đang hợp tác mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai và rủ hai người cùng góp vốn, hứa hẹn khi đất lên giá sẽ bán chia lợi nhuận.
Chị T và chị G đồng ý tham gia. Chị T góp 1 tỷ đồng, chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất đó và trả cho chị T 1 tỷ đồng tiền gốc cùng 292 triệu đồng lợi nhuận; trả cho chị G 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, chị G chỉ nhận lợi nhuận, còn tiền gốc vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp. Việc trả lợi nhuận ban đầu này đã tạo lòng tin để Huyền thực hiện các phi vụ lừa đảo lớn hơn.
Dụ dỗ bằng các dự án logistics, nông sản và rác thải
Sau khi tạo được sự tin tưởng, Huyền tiếp tục đưa ra thông tin không có thật: tự nhận có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, từ đó được giao thực hiện các dự án Logistics tại Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại Đồng Nai. Huyền hứa hẹn mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng đầu tư trong một tháng, nhằm dụ dỗ các bị hại góp tiền.
Tin tưởng vào những thông tin gian dối này, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị Hoàng Lệ T cùng các bạn gồm Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị V (sinh năm 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H (sinh năm 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng cho Huyền. Trong đó, chị T chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V chuyển 500 triệu đồng và chị H chuyển 3,5 tỷ đồng.
Chiếm đoạt tiền và không có khả năng trả nợ
Thay vì đầu tư vào các dự án như cam kết, Huyền sử dụng tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất cao hơn, đồng thời trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hàng tháng, Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền từ chính các bị hại trước đó để trả lợi nhuận cho họ, tạo vòng quay ảo nhằm duy trì lòng tin. Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ. Số tiền Huyền chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng.
Ngày 25/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Huyền để điều tra. Trong quá trình điều tra, các bị hại yêu cầu Huyền trả lại số tiền đã chuyển, nhưng đến nay Huyền vẫn chưa hoàn trả.
Vụ án hiện được chuyển sang Viện KSND thành phố Hà Nội để truy tố. Hành vi của bị can được xác định thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản có tổ chức và số lượng lớn.
