Ngày 31/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến nhẫn vàng Thăng Long của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng
Theo cáo buộc, từ năm 2020, Hiếu hoạt động như một trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu nhằm hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng.
Đối tượng sử dụng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin. Hiếu còn ứng trước tiền mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt. Các bị hại của Hiếu đều là người trong họ hàng, bao gồm: anh Phạm Văn D. (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân), anh Phạm Hồng D. (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Đông), chị Đỗ Ngọc L. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hòa) và anh Nguyễn Xuân H. (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề).
Chi tiết hành vi lừa đảo
Viện Kiểm sát cho biết, Hiếu biết các anh chị trong họ có nhu cầu mua vàng nên đã giới thiệu về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiếu không có vàng để giao dịch ngay. Để tạo lòng tin, đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng hoặc giao từ 5 đến 10 chỉ vàng mỗi lần. Khi các bị hại yêu cầu trả toàn bộ số vàng, Hiếu viện nhiều lý do như vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, yêu cầu đặt mua ngay để thúc ép bị hại.
Hậu quả nghiêm trọng
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân xác định, bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ ngày 30/8 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại. Hiện tại, bị can mới trả được 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Số tiền còn lại Hiếu chiếm đoạt và chưa khắc phục hậu quả là hơn 17 tỷ đồng.
Trong số các bị hại, anh Phạm Văn D. bị chiếm đoạt nhiều nhất với hơn 11,6 tỷ đồng. Hiếu mới trả cho anh này 900 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D. yêu cầu Hiếu phải hoàn trả số tiền cùng với lãi suất.
Quá trình điều tra
Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận sau khi nhận tiền từ bị hại đã dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một đối tượng tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Người tên Tùng hiện chưa rõ là ai, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
