Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.
Danh tính các bị can
Bốn bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Viên). Cả bốn người bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong số này, hai bị can là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã. VKSND Tối cao yêu cầu các bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa.
Vai trò chính của Nguyễn Thiện Nhân
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thiện Nhân giữ vai trò chủ mưu, tổ chức và chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh thực hiện hành vi sai phạm. Bị can này bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongA Bank) để ngân hàng cho nhóm doanh nghiệp vay tiền nhằm đảo nợ.
Ông Nhân chỉ đạo ba bị can còn lại và trực tiếp ký hồ sơ vay vốn tại DongA Bank. Sau đó, ông sử dụng tiền vay sai mục đích. Tài sản bảo đảm của các khoản vay bị xác định không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Hành vi của ông Nhân bị cáo buộc gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.150 tỷ đồng. Do bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Nhân bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt.
Trách nhiệm của các bị can khác
Đối với ông Nguyễn Ngọc Minh, cáo trạng xác định bị can này thực hiện theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt để ký hồ sơ vay DongA Bank số tiền 210 tỷ đồng, giúp ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 520 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký ba hồ sơ vay vốn tại DongA Bank với tổng số tiền 737 tỷ đồng để ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 1.550 tỷ đồng.
Nguyễn Đắc Hiệp bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh để vay DongA Bank gần 320 tỷ đồng. Số tiền này cũng được ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 210 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án
Sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên DongA Bank trong việc giải ngân các khoản vay cho nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh đã được xét xử tại các bản án sơ thẩm năm 2020 và phúc thẩm năm 2022. Trong đó, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DongA Bank, cùng một số cá nhân khác đã bị kết án. Ông Bình qua đời tối 18/6/2024 khi đang thi hành án chung thân.
