Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng.
Danh tính các bị can
Bốn bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); và Nguyễn Đắc Hiệp (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).
Vai trò của Nguyễn Thiện Nhân
Cáo trạng xác định Nguyễn Thiện Nhân là người giữ vai trò chính, tổ chức và chỉ đạo hoạt động của nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về việc để ngân hàng này cho nhóm doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay vốn nhằm thực hiện việc đảo nợ. Nhân chỉ đạo các bị can khác và trực tiếp ký hồ sơ vay vốn để sử dụng tiền sai mục đích. Các tài sản bảo đảm không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó, Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Hành vi của các đồng phạm
- Nguyễn Ngọc Minh: Thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527,5 tỷ đồng. Minh cũng bỏ trốn và bị truy nã.
- Nguyễn Thanh Thủy: Sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay 3 khoản với tổng số tiền 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng.
- Nguyễn Đắc Hiệp: Sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay 319,977 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 212,5 tỷ đồng.
Cả ba bị can đều bị xác định đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Biện pháp xử lý
Do Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được. Việc điều tra, truy tố và xét xử đối với hai bị can này được thực hiện vắng mặt theo quy định.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về loạt sai phạm trong thời gian điều hành tại ngân hàng này.
