Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án tiêu cực liên quan đến việc cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vụ việc xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) và một số đơn vị có liên quan.
Trong số 28 bị can, có 9 người bị truy tố về tội nhận hối lộ, bao gồm: ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng; ông Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước, cùng nhiều cán bộ khác.
Chi tiết vụ án: Ép doanh nghiệp chi tiền 'bôi trơn'
Cáo trạng xác định, các sai phạm diễn ra trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025. Trong thời gian này, các đối tượng đã thực hiện việc thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, cùng với 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Ông Nguyễn Bá Hoan và ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mục đích của hành vi này là buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền 'chi phí' với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng.
Riêng ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng. Đổi lại, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định của pháp luật.
Vai trò của cựu Thứ trưởng và cựu Cục trưởng
Viện kiểm sát cho rằng, ông Hoan 'biết và bỏ mặc tình trạng' để ông Nam chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép. Cựu thứ trưởng cũng đồng ý việc xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo ra các rào cản nhằm buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.
Về phía ông Tống Hải Nam, cựu cục trưởng đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ trái pháp luật. Mục tiêu của ông Nam là ép doanh nghiệp phải 'bôi trơn' để được cấp phép. Bị can này đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ với số tiền hơn 14 tỉ đồng, trong đó cá nhân ông hưởng lợi gần 8 tỉ đồng.
Doanh nghiệp dùng hai sổ sách, gây thiệt hại thuế cả trăm tỉ
Viện kiểm sát cũng xác định, những người đưa tiền cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ LĐ-TB-XH bao gồm Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân khác thuộc các doanh nghiệp.
Hành vi của những người này có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, tuy nhiên, việc đưa tiền là do bị nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH tạo rào cản, gây khó khăn nên buộc phải làm. Họ đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, do đó không bị xử lý hình sự.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này đã lập hai hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỉ đồng. Hành vi này làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.
Do đó, nhóm này bị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB-XH bị áp dụng tình tiết tăng nặng 'phạm tội 2 lần trở lên'. Tuy nhiên, các bị can cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng.
