Ngày 10/6, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án buôn lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc, xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và một số địa phương liên quan.
Danh sách các bị can bị truy tố
Các bị can gồm: Phùng Văn Lương (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Ngọc; Nguyễn Văn Hà; Trần Minh Tiệp; Trần Tiến Công; Dương Văn Sao; Hoàng Quốc Huy; Hoàng Văn Giáp; Nông Thị Mỹ Hảo; Trần Đình Quý; Phan Thị Hảo; Lâm Văn Mông; Hứa Thị Loan; Đàm Việt Hùng; Phương Văn Viên; Hoàng Ngọc Huân; Trần Mạnh Quân. Tất cả đều bị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.
Diễn biến vụ án
Theo kết quả điều tra, vào năm 2024, bị can Phùng Văn Lương biết phía Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với mặt hàng cau khô. Thông qua một đối tượng tên Lý Thiên Xa (thường gọi là A Siêu), Lương đã thỏa thuận thu mua cau khô tại Việt Nam để bán sang Trung Quốc với giá 33.000 Nhân dân tệ/tấn.
Do hàng hóa không có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch, Lương đã thống nhất với A Siêu thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Vai trò của các bị can
Để thực hiện việc buôn lậu, Phùng Văn Lương đã liên hệ với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp. Các đối tượng này trước đó đã thống nhất tổ chức hoạt động dịch vụ đưa hàng hóa trái phép qua biên giới để hưởng lợi.
Theo phân công, Nguyễn Văn Ngọc chịu trách nhiệm liên hệ, tìm cách đảm bảo hàng hóa không bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển; Nguyễn Văn Hà quản lý việc xuất lậu hàng hóa và điều hành hoạt động của nhóm; Trần Minh Tiệp phụ trách tìm kiếm khách hàng, bố trí kho bãi tập kết hàng hóa và liên hệ với các đối tượng tại khu vực biên giới để tổ chức đưa hàng qua Trung Quốc.
Phương thức hoạt động
Sau khi thống nhất phương thức hoạt động, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển cau khô từ Phú Thọ lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Hàng hóa được tập kết tại các kho gần biên giới trước khi giao cho các đối tượng địa phương thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.
Cáo trạng xác định, Trần Minh Tiệp đã trực tiếp liên hệ, thuê nhiều đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới như Dương Văn Sao, Hoàng Quốc Huy, Hoàng Văn Giáp, Nông Thị Mỹ Hảo, Phan Thị Hảo, Lâm Văn Mông, Hứa Thị Loan, Đàm Việt Hùng, Phương Văn Viên... để nhận hàng, tổ chức vận chuyển sang Trung Quốc.
Các đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển hàng đến sát khu vực biên giới, sau đó thuê người bốc vác mang từng bao cau khô qua các đường mòn, lối mở thuộc khu vực các cột mốc biên giới trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để giao cho các đầu mối phía Trung Quốc.
Khối lượng hàng hóa vi phạm
Chỉ trong khoảng hai tháng, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4/2025, nhóm của Tiệp cùng các bao biên đã tổ chức xuất lậu cho Lương tổng cộng 17 container cau khô. Khối lượng hàng hóa lên tới hơn 400 tấn, trị giá hơn 40 tỷ đồng.
Trong số này, 14,5 container với gần 354 tấn cau khô đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc. Số còn lại đang trong quá trình đưa qua biên giới thì bị phát hiện.
Chi tiết các chuyến hàng
Các chuyến hàng thường diễn ra vào ban đêm. Một nhóm phụ trách canh đường, cảnh giới từ xa. Một nhóm khác điều xe tải đưa hàng đến các điểm tập kết sát biên giới. Sau đó, hàng trăm bao cau được đánh dấu ký hiệu, phân loại rồi giao cho lực lượng bốc vác. Những người này mang hàng men theo các đường mòn, lối mở hoặc các đoạn hàng rào biên giới bị cắt phá để chuyển sang phía Trung Quốc.
Trách nhiệm hình sự
Viện Kiểm sát cáo buộc Phùng Văn Lương là người chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hơn 425 tấn cau khô trị giá hơn 44 tỷ đồng.
Các bị can Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp và Trần Đình Quý bị xác định là những người tổ chức, chỉ đạo việc đưa hàng trái phép qua biên giới để tiêu thụ tại Trung Quốc.
Hải Vân (tổng hợp theo Tiền phong, Bảo vệ pháp luật, Tuổi trẻ)
