Cơ quan công tố Trung Quốc đã bổ sung hai tội danh mới đối với Trần Chí, bao gồm cố ý gây thương tích và xâm phạm bản quyền, thay thế cáo buộc che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội trước đó. Động thái này có thể khiến ông trùm lừa đảo 38 tuổi đối mặt với mức án tử hình theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc.
Bổ sung tội danh mới
Theo thông tin từ tạp chí kinh doanh Caixin công bố ngày 27/7, cơ quan công tố đã hủy bỏ cáo buộc trước đây về hành vi che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội của Trần Chí, đồng thời bổ sung hai tội danh mới. Trong đó, tội cố ý gây thương tích được xem là nghiêm trọng nhất, đặc biệt khi hành vi dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng phương thức tàn ác có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Quá trình dẫn độ và bắt giữ
Trần Chí, 38 tuổi, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc cách đây khoảng 6 tháng và chính thức bị bắt giữ vào ngày 6/7. Đoạn video do CCTV công bố cho thấy ông bị xích tay chân, đội mũ đen trên chuyến bay China Southern, sau đó được áp giải xuống ô tô rời sân bay. Người này là nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia mà giới chức Trung Quốc cho rằng có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.
Các đồng phạm bị truy tố
Ngoài các cáo buộc tại Trung Quốc, Trần Chí cũng đang bị các công tố viên Mỹ truy nã vì bị nghi điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Hai trợ thủ thân cận của ông đã bị dẫn độ về Trung Quốc và bị truy tố với nhiều tội danh, từ giam giữ trái phép đến cố ý gây thương tích.
Cụ thể, Liu Ren, nhà sáng lập Jinbei Group, bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc hồi tháng 6. Người này bị cáo buộc vận hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới thương hiệu Jinbei và dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc. Trước đó, Li Xiong, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Huione Group - công ty con của Prince Group - cũng bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 4.
Một nhân vật khác được cho là giữ vai trò số hai tại Prince Group là Hu Shi đã bị bắt tại Nhật Bản vào tháng trước với cáo buộc làm giả giấy tờ, theo hãng tin Kyodo. Hu bị nghi sử dụng nhiều danh tính khác nhau, trong đó có Chen Xiaoer và Hu Xiaowei. Nhà chức trách xác định người này là công dân Cyprus gốc Trung Quốc, 44 tuổi.
Trừng phạt và phong tỏa tài sản
Tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đưa Hu vào danh sách trừng phạt, cho biết người này được xem là "đại ca" của Trần Chí và hiện vẫn đang ở Nhật Bản. Theo Reuters, Hu đã thành lập nhiều công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia, đồng thời tham gia điều hành các hoạt động đầu tư bất động sản xuyên quốc gia của tập đoàn.
Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ chính thức xếp mạng lưới Prince Group vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Prince Group hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ bất động sản đến dịch vụ tài chính.
Đến tháng 5 năm nay, tòa án tại Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh phong tỏa khối tài sản và bất động sản trị giá hơn 1,15 tỷ USD thuộc sở hữu của Trần Chí, các công ty do người này kiểm soát cùng những cá nhân có liên quan. Một tuần sau, lực lượng chức năng Campuchia đã khám xét hai tòa nhà tại khu phức hợp Prince Central Plaza ở thủ đô Phnom Penh có liên hệ với Trần Chí, đồng thời bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc.
Hành động của Mỹ và quốc tế
Mỹ đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan đến Prince Group, bao gồm "đại ca" của ông trùm Trần Chí. Chiến dịch siết chặt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đã dẫn đến việc bắt giữ 104 người tại Phnom Penh, trong đó có 82 công dân Trung Quốc, vào ngày 22/5/2026 theo thông tin từ các cơ quan chức năng.
