Phát hiện nhiều ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo trực tuyến
Ngày 21/6, Công an TP.HCM cho biết qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm khác.
Đặc biệt, trong cao điểm, công an TP.HCM liên tiếp phát hiện và ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
Triệt phá 'đại bản doanh' tại phường Hiệp Bình
Ngày 17/6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định. Lực lượng chức năng thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Kết quả điều tra xác định căn nhà là địa điểm tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín. Nhóm này thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.
Theo cơ quan công an, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam. Đầu năm 2026, một người nước ngoài móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết. Sau đó, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam và liên tục đưa người Trung Quốc đến lưu trú. Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, Cao JiaLiang phụ trách hậu cần.
Khởi tố 8 vụ án, 26 bị can
Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi về tội 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép' theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an tiếp tục truy xét, làm rõ đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 8/6, Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ lừa đảo. Ngày 18/5, tại Nhà nghỉ Bảo Ly trên địa bàn phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo, thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động.
Theo cơ quan công an, một số chủ cơ sở lưu trú biết người nước ngoài nhập cảnh trái phép nhưng vì lợi nhuận đã 'chứa chấp', có dấu hiệu cấu thành tội 'Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép' với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Trong 'Cao điểm 45 ngày đêm', Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.
