Ngày 21/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng internet. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đối tượng cầm đầu là nữ quản lý Lê Việt Trinh
Đường dây do Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Các bị can khác bao gồm: Kim Thị Linh (sinh năm 2001, ở phường Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Quang Long (sinh năm 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, phường Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, xã Nam An Phụ, Hải Phòng).
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Đối tượng này tự giới thiệu đang vận hành một casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Dù biết rõ đây là hành vi rửa tiền bất hợp pháp, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức và điều hành đường dây với sự tham gia của 6 đối tượng trên.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các nhân viên từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời chi thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền bẩn. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Liên quan nhiều vụ lừa đảo trực tuyến
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều hình thức như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua internet... Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Phát hiện hành vi tổ chức sử dụng ma túy
Theo tài liệu điều tra, tối ngày 6/5, tại khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
