Ngày 1/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 7 bị can, bao gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy.
Bắt tạm giam 4 đối tượng chủ chốt
Trong số 7 bị can, C03 đã ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Ba bị can còn lại là Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đường dây xuyên quốc gia với hơn 100 trang web
Kết quả điều tra xác định đường dây do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành, hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia. Từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền hoặc chưa được chủ sở hữu cho phép. Hệ thống này thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi khoảng 308,4 tỷ đồng) từ tiền quảng cáo trên các trang web.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Để che giấu nguồn gốc số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu dòng tiền, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau đó, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân tại các ngân hàng rồi sử dụng để mua bất động sản, ôtô nhằm hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.
Phối hợp với cơ quan Hoa Kỳ
Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản và thông tin từ các cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ, bao gồm Cơ quan điều tra, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh sáng tạo, giải trí Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ, C03 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện C03 tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan và xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi theo quy định.
