Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã triệt phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.
Phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty Thái Hưng
Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327 - 329 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp này xuất hóa đơn với doanh thu bán ra lớn nhưng lại kê khai thuế GTGT không đúng thực tế, cố tình che giấu doanh thu. Tiếp tục rà soát các hóa đơn do các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, cơ quan công an phát hiện nhiều bất thường trong việc kê khai và sử dụng hóa đơn.
Qua đó, lực lượng chức năng nghi ngờ các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp thành lập nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh với hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Làm rõ băng nhóm mua bán hóa đơn chuyên nghiệp
Quá trình điều tra, công an đã làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu. Ngày 27/4, Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, công an thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
Hành vi phạm tội nghiêm trọng
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT. Số hóa đơn này ghi khống trị giá chưa thuế lên đến 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma” và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra
Hiện nay, Phòng PC03 đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời, điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng… Cơ quan công an cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.
