Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đây là đường dây hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp cung ứng lao động để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, với tổng trị giá lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Danh tính các bị can trong vụ án
Danh sách các bị can bao gồm: Trịnh Văn Thịnh (sinh năm 1994, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Tiến Sơn (sinh năm 1994, cùng trú tại phường Yên Dũng), Dương Văn Quyết (sinh năm 1992, trú tại phường Tự Lạn), Sái Văn Ngọc (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Yên), Bùi Thị Thu (sinh năm 1977, trú tại phường Võ Cường) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội). Các đối tượng này đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Phát hiện từ dấu hiệu bất thường
Quá trình bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động và việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện Công ty TNHH STB Group (có trụ sở tại Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù mới thành lập trong thời gian ngắn, công ty này đã nhanh chóng mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lao động lớn và hoạt động trên phạm vi rộng khắp nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tại trụ sở chính, cơ quan chức năng không phát hiện hoạt động tuyển dụng thực tế. Người quản lý, điều hành hoạt động tuyển dụng lao động của doanh nghiệp không phải là người đại diện theo pháp luật, đồng thời có dấu hiệu bất minh về tài chính.
Từ những dấu hiệu trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp này.
Quy trình hoạt động tinh vi
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH STB Group được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023, với người đại diện theo pháp luật là bà Đào Thị Thủy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng). Tuy nhiên, trên thực tế, công ty do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh là chủ sở hữu. Do không đủ điều kiện để đứng tên người đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê bà Thủy làm giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động. Sau khi được cấp phép, bà Thủy được cho là đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành cho Trịnh Văn Thịnh.
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này có nhiều vi phạm về quy định dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, tuyển dụng, quản lý lao động, giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, thực hiện nghĩa vụ thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ…
Đặc biệt, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian (thường gọi là "Vendor") để thuê lại giấy phép cung ứng lao động. Nhóm này tự tuyển lao động và xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế được xác định là hơn 1.000 tỷ đồng.
Thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ
Theo cơ quan công an, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các "Vendor" để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, đồng thời xuất hóa đơn và hưởng phí từ 2 đến 5% giá trị hóa đơn trước thuế. Hành vi này đã gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
