Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông báo đã triệt phá thành công một đường dây sử dụng hàng trăm công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi ngờ thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 27/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn GTGT. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp ma, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
