Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, khởi tố 22 bịcan. Chiều 2.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ án buôn bán kim cương trái phép xuyên biên giới đã được khởi tố, trong đó có bị can Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJLap), bị điều tra về hành vi buôn lậu.
Đường dây buôn lậu kim cương do người Ấn Độ cầm đầu
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây buôn bán kim cương trái phép xuyên biên giới với quy mô rất lớn, tính chất nghiêm trọng, do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu. Đường dây thu mua kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
Đến ngày 2.7, cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép vào Việt Nam.
Quy trình vận chuyển và tiêu thụ kim cương lậu
Sau khi kim cương được đưa vào Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (41 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận từ Chung để tiếp tục vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.
Khám xét 20 địa điểm buôn bán kim cương trái phép (là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý), lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Kết quả điều tra: 141 lần vận chuyển, doanh thu 280 tỉ đồng
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện 141 lần vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu khoảng 280 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can để điều tra.
Vai trò của Giám đốc PNJLap trong đường dây
Đáng chú ý, trong 22 bị can có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJLap, bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Theo cơ quan điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA (khắc trên viên kim cương) để làm mới sản phẩm theo mã số của PNJLap nhằm bán cho khách hàng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, PNJLap là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định. Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, Thảo đã thực hiện trái quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.
