Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc, về tội "Buôn lậu". Đường dây này đã vận chuyển trái phép khoảng 300 kg vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam, với giá trị giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo điều tra, từ tháng 10/2025, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng với số lượng đặc biệt lớn. Nhóm đối tượng đã ngụy trang vàng trong các lô hàng thiết bị điện tử để qua mặt cơ quan chức năng. Sau khoảng 6 tháng theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu giữ 5 kg vàng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.
Vai trò của các đối tượng
Cầm đầu đường dây là một đối tượng người Trung Quốc. Đối tượng này thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đức từng học tập tại Trung Quốc, thông thạo tiếng Trung, được giao nhiệm vụ trung gian tổ chức vận chuyển và giao vàng cho 5 đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh. Đức khai nhận biết đó là vàng nhập lậu nhưng vì lòng tham, với mức lương từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi tháng, đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Quy trình tinh chế và thanh toán
Sau khi nhận hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách vàng, dùng hóa chất làm sạch, nấu và đúc thành thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội. Toàn bộ tiền giao dịch được chuyển cho Đức, sau đó Đức mua tiền ảo USDT và chuyển đến các tài khoản theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu.
Chuyên án lớn nhất từ trước đến nay
Đây là chuyên án của CATP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
