Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội Buôn lậu. Đây là một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Danh tính các bị can
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú tại TPHCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tại Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991), cùng trú tại Đồng Nai; Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tại Thanh Hóa).
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu của người dân gia tăng, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam. Phương thức, thủ đoạn của chúng rất tinh vi và chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.
Sau khi đưa vàng về Việt Nam trót lọt, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.
Quy mô và tính chất nghiêm trọng
Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Các đối tượng có ý thức cảnh giác cao, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Tang vật thu giữ
Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
