Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Kỳ và các đơn vị liên quan đã đồng loạt ra quân, triệt xóa đường dây tội phạm này.
Phương thức hoạt động tinh vi
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu, điều hành băng nhóm này là Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ).
Nguyễn Đăng Dũng thành lập một công ty tại Campuchia, đóng vai trò là giám đốc, trực tiếp tuyển dụng nhân viên về làm việc. Tuy nhiên, thực chất đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Kỳ) và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Kỳ) với vai trò quản lý.
Quy trình lừa đảo 4 bước
Băng nhóm hoạt động rất tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, được phân công theo từng tổ, mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6 đến 8 nhân viên thực hiện các nhiệm vụ lừa đảo. Các đối tượng được đào tạo bài bản, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản có sẵn mang tên "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng".
Kịch bản lừa đảo được thiết kế gồm 4 bước:
- Bước 1: Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen.
- Bước 2: Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ.
- Bước 3: Bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin.
- Bước 4: Giết khách.
Đối tượng nhắm đến là những người đàn ông thành đạt. Để tạo thiện cảm, chúng lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ xinh đẹp, có công việc và cuộc sống khá giả, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng sẽ dẫn dụ thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ án
Từ ngày 20/5 đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các xã Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và phường Trường Vinh thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Tang vật thu giữ gồm: 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Ngoài ra, quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại.
Lời khai của các đối tượng
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa đảo 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Đặc biệt, có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
