Công an tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch lên tới 900-1.000 tỷ đồng.
Đường dây thứ nhất: 400-500 tỷ đồng
Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch khoảng 400-500 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram và các trang web cờ bạc quốc tế để tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng chủ chốt, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại thông minh và tài liệu liên quan.
Theo điều tra, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024, do Nguyễn Văn A (34 tuổi, trú tại TP Hạ Long) cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội để lôi kéo người chơi, sử dụng các trò chơi bài, tài xỉu, cá cược thể thao. Số tiền giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đồng.
Đường dây thứ hai: 500 tỷ đồng
Chỉ vài ngày sau, ngày 23/5, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến khác với số tiền giao dịch ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Đường dây này do Trần Văn B (40 tuổi, trú tại TP Móng Cái) cầm đầu, sử dụng các ứng dụng như Zalo, Facebook để quảng bá và tổ chức đánh bạc.
Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm 15 máy tính, 30 điện thoại di động và các giấy tờ liên quan. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2023, sử dụng các trang web cờ bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để tránh bị phát hiện.
Phương thức hoạt động tinh vi
Cả hai đường dây đều có phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều lớp trung gian để chuyển tiền, sử dụng tài khoản ngân hàng ảo và tiền điện tử để giao dịch. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng sim rác và thiết bị liên lạc mã hóa để tránh bị theo dõi.
Đại tá Nguyễn Văn C, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Đây là những đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan."
Khuyến cáo người dân
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức đánh bạc trực tuyến, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, dễ bị lừa đảo và mất tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
