Tạo lệnh chuyển tiền giả, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng trong giao dịch tóc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can Dương Quang Thắng (sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng từ một thương nhân người Ấn Độ trong giao dịch mua bán tóc.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt đầu khi Dương Quang Thắng làm quen với ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ), một thương nhân buôn bán tóc, thông qua mạng xã hội WhatsApp. Cuối tháng 3/2026, do cần tiền chi tiêu, Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1987, trú tại thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) để tìm nguồn mua tóc nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Thắng hẹn ông SK Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam để giao dịch. Ngày 1/4/2026, ông SK Saphiruddi nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo 115,25 kg tóc các loại. Do không có kinh nghiệm về mặt hàng này, Thắng đã nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1988, trú tại thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng và định giá.
Thủ đoạn tinh vi
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thắng và chị Trang đến lán của anh Đỗ Văn Công (sinh năm 1995, trú tại thôn Bình An, xã Văn Môn) để gặp ông SK Saphiruddi. Tại đây, ông SK Saphiruddi đưa ra 4 thùng carton chứa các bó tóc với tổng khối lượng 115,25 kg. Hai bên đã thống nhất giá trị lô hàng là 2,158 tỷ đồng, và ông SK Saphiruddi nhờ anh Công nhận hộ tiền.
Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt và nói sẽ chuyển khoản số tiền còn lại là 2,058 tỷ đồng. Sau đó, Thắng gọi Nguyễn Ngọc Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn bản thân ở lại để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền thật, Thắng đã sử dụng một ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo lệnh chuyển tiền thành công giả với số tiền 2,058 tỷ đồng.
Thắng gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền giả này cho ông SK Saphiruddi và thông báo đã thanh toán. Do tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng đã xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của mình.
Hành vi bị phát hiện và đầu thú
Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Công và ông SK Saphiruddi đã đến Công an xã Văn Môn trình báo vào ngày 3/4/2026. Đồng thời, nhận thấy hành vi của mình bị phát hiện, Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Về số tóc của ông SK Saphiruddi, trưa ngày 3/4/2026, một lái xe taxi đang đỗ tại tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được một người đàn ông thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Trang. Hiện số hàng này đã được chuyển cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.
Hậu quả và xử lý pháp luật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Dương Quang Thắng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong giao dịch thương mại, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ để tạo bằng chứng giả. Người dân cần thận trọng và xác minh kỹ lưỡng các giao dịch tài chính, nhất là khi liên quan đến số tiền lớn.
