Ngày 31/5, Công an TP Đồng Nai thông báo đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng bị bắt giữ là N.V.H (sinh năm 1973) và D.V.T (sinh năm 1985), cùng trú tại xã An Phước, hiện đang làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Long Thành.
Diễn biến vụ việc
Trước đó, Đồn Công an KCN Long Thành (Công an TP Đồng Nai) nhận được tin tố giác từ người dân về hai trường hợp có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất cao ngay tại doanh nghiệp. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và triệu tập hai đối tượng vào ngày 28/5. Tại cơ quan công an, N.V.H và D.V.T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phương thức hoạt động
Theo lời khai ban đầu, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số công nhân cùng công ty, từ đầu năm 2025, hai đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, chỉ thỏa thuận bằng miệng. Để đảm bảo thu hồi nợ và tiền lãi hàng tháng, chúng yêu cầu người vay thế chấp thẻ ATM (thẻ nhận lương). Đến kỳ lương, chúng mang thẻ đến cây ATM rút tiền, tự trừ tiền lãi rồi trả lại số dư còn lại cho người vay.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Điều 201 Bộ luật Hình sự, Đồn Công an KCN Long Thành đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập tài liệu liên quan. Sau đó, toàn bộ hồ sơ và đối tượng được bàn giao cho Công an xã An Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Khuyến cáo từ cơ quan công an
Qua vụ việc này, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người lao động tại các doanh nghiệp cần cảnh giác, tuyệt đối không tìm đến các hình thức vay mượn "tín dụng đen", cho vay lãi nặng với điều kiện thế chấp thẻ lương, giấy tờ tùy thân hay sổ bảo hiểm xã hội. Khi gặp khó khăn tài chính, người lao động nên liên hệ tổ chức công đoàn hoặc các quỹ hỗ trợ uy tín tại công ty. Nếu phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, cần kịp thời báo cho cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý.
