Chỉ một ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đã đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngưng giao dịch.
Không khí trầm lắng tại các tuyến phố kim cương
Sáng 15/7, ghi nhận tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý ở TP.HCM cho thấy không khí giao dịch trầm lắng hơn hẳn. Tại khu vực đường An Dương Vương và đường Trần Hưng Đạo (quận 5), hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch. Cảnh tượng nhộn nhịp với lượng lớn khách mua bán, ký gửi kim cương trước đây gần như biến mất.
Tiệm vàng Kim Lý đóng kín cửa, trước cửa dán thông báo tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, dự kiến mở cửa lại sau khoảng một tháng. Công ty TNHH Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) tiếp tục đóng cửa theo thông báo trước đó, tạm ngưng từ 11 đến 24/7 để sắp xếp nội bộ. Cửa hàng vàng bạc đá quý Ngọc Tâm cũng đóng cửa, ngừng mọi hoạt động mua bán. Cửa hàng Kim Châu nằm cạnh Ngọc Tâm cũng đóng cửa.
Áp lực thanh khoản và giảm giá trước đó
Trước thời điểm các chủ doanh nghiệp bị khởi tố, nhiều đơn vị kinh doanh kim cương đã phải viết giấy hẹn kéo dài nhiều tháng cho khách có nhu cầu bán lại kim cương do áp lực thanh khoản. Không ít cửa hàng liên tục triển khai chương trình giảm giá nhằm tăng doanh số và cải thiện dòng tiền.
Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu
Diễn biến mới diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Các bị can gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - chủ thương hiệu Ngọc Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định Công ty TNHH MTV Giám định PNJ). Các bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Phương thức tinh vi của đường dây
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật cao như WhatsApp và Viber để liên hệ với đầu mối tại Ấn Độ đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường hàng không. Nhóm thuê nhân viên người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng giới thiệu sản phẩm và tìm khách. Hàng hóa được cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép khi nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Kết quả điều tra ban đầu
Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức và tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
