Cục Thuế tỉnh An Giang vừa ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm cả tài khoản ngân hàng của nhân viên và người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp. Đây là một phần trong chuyên đề “Chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý” được phê duyệt theo Quyết định số 536 ngày 6.5 của Cục Thuế tỉnh An Giang.
Mục tiêu tăng cường quản lý dòng tiền
Theo cơ quan thuế, việc thu thập thông tin nhằm tăng cường quản lý theo dòng tiền đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình quản lý thuế. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quản lý phải cung cấp những thông tin sau:
- Thông tin lao động: Tên, số căn cước công dân, địa chỉ, và tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng của nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp.
- Thông tin người thân: Tên, số căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, và tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng của các thành viên trong gia đình chủ doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các thông tin này về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22.5.
Kiểm soát chặt dòng tiền để ngăn gian lận thuế
Không chỉ riêng với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết cơ quan thuế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền, giảm sử dụng tiền mặt. Cụ thể, Cục Thuế sẽ tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng, kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.
Ngoài ra, công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự cũng được nâng cao. Các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận thuế, trốn thuế sẽ được xác định và củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm.
