Công an Hà Nội thu giữ hơn 900 tỷ đồng trong vụ án liên quan Shark Bình
Chiều ngày 3/4, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, cùng các đồng phạm. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ tài sản với tổng giá trị lên tới hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Hơn 150 bị hại và con số 214 tỷ đồng qua ví điện tử
Đại diện Công an Hà Nội cho biết, có trên 150 bị hại đã gửi gần 214 tỷ đồng thông qua ví điện tử Ngân Lượng để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips. Quá trình điều tra được khởi động từ tháng 6/2020, khi cơ quan chức năng xác minh hoạt động nạp tiền vào các sàn này. Shark Bình, dù biết rõ các sàn vi phạm pháp luật, đã không cung cấp dữ liệu cần thiết cho cơ quan điều tra, thay vào đó chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi che giấu.
"Đến nay, hành vi phạm tội của bị can Bình và đồng phạm đã được làm rõ. Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình về tội Rửa tiền và tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ mọi hành vi của bị can," Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.
Thu giữ tài sản và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư
Ngoài việc chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã tập trung quyết liệt vào việc thu giữ, phong tỏa và kê biên các tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Đến thời điểm hiện tại, đã có 51 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc, và cảnh sát sẽ trực tiếp hướng dẫn các bị hại nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ.
Vai trò của Shark Bình và Công ty Ngân Lượng
Trong vụ án liên quan đến Mr Pips và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội danh bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền và Trốn thuế. Đáng chú ý, hành vi rửa tiền được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng, nơi Shark Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, tạo ra dòng tiền quy mô lớn liên quan đến nhiều sàn forex. Trong cơ cấu tổ chức của công ty, Shark Bình đảm nhận vai trò chỉ đạo chung và quyết định các chính sách phí, trong khi Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản và báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách, quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.
Mở rộng điều tra và các tội danh mới
Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long cũng thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của Shark Bình. Cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh "Trốn thuế", cùng với Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn. Trước đó, Shark Bình đã bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỷ đồng trong vụ án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
