Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đồng thời, cơ quan này đề nghị truy tố Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền". Hơn 180 bị can khác bị truy tố các tội danh liên quan.
Thu giữ khối tài sản khổng lồ tại nhà bạn gái Mr Pips
Trong quá trình khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore và nhiều ngoại tệ khác gồm 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Ngoài ra, còn thu giữ nhiều trang sức, kim quý, đá quý.
60 chiếc đồng hồ xa xỉ bị tịch thu
Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc do Nam mua thuộc các thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin. Nam khai 5 chiếc khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe. Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt trắng do tự mua.
33 túi xách và 3 ví hàng hiệu
Khi khám xét nhà Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 túi xách và 3 ví hàng hiệu. 28 túi xách được xác định là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm các thương hiệu Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce Garbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada Milano. Một số túi được mô tả cụ thể như Hermes màu đỏ khóa vàng, Louis Vuitton màu xanh treo trái tim đỏ, Balenciaga màu đỏ có ổ khóa hình chữ B, Dior màu hồng treo chữ "DIOR", Jimmy Choo màu đen đính đá trắng. Tâm khai có 5 túi tự mua, gồm 2 túi Bvlgari, 1 Chanel trắng, 2 Louis Vuitton dạng hộp. Về 3 ví: 1 ví Chanel đen do Nam tặng, 1 Louis Vuitton đen hình trái tim đỏ do Tâm tự mua, 1 Louis Vuitton trắng do người khác tặng.
Xe sang và bất động sản bị phong tỏa
Cơ quan điều tra thu giữ 3 chìa khóa xe gồm Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá; nhiều dây chuyền, vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim loại vàng, gắn đá hoặc tạo hình tì hưu, con báo, con ngựa, rồng... từ chỗ Tâm, xác định là của Phó Đức Nam. Về bất động sản, cơ quan điều tra thu giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, TP.HCM mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm.
