Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng trong vụ án liên quan đến sàn tiền số ONUS. Thông tin được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, công bố tại họp báo Bộ Công an chiều 2/7.
Khởi tố vụ án và thu giữ tài sản
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bước đầu, A09 thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng mà các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.
Phương thức hoạt động của nhóm Eric Vương
Từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền số, các bị can đã sử dụng ứng dụng tạo tài khoản số phát triển thành tiền ảo, đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán vòng vòng nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư và thực hiện hành vi chiếm đoạt. Theo A09, từ năm 2018 đến 2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.
Vai trò của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội
“Hiện nay A09 tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, A09 cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết thêm.
Diễn biến mới nhất và các bị can
Đây là diễn biến mới nhất khi A09 mở rộng điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS. Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Chi tiết hệ sinh thái tiền ảo ONUS
Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm. Nhằm lôi kéo “con mồi”, Vương cho quảng cáo rằng VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành; nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập.
Nhóm của Vương còn thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”. Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị. Sau đó, nhóm Eric Vương lại phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Quy mô và hậu quả
Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người. Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn. Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
