Ngày 23/5, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can gồm: Lý Hồng Lâm (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1993, cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1990) và Lại Quý Dương (sinh năm 1995, cùng trú tại thành phố Hà Nội) về tội Buôn lậu.
Phát hiện đường dây buôn lậu xe điện
Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, với nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.
Quá trình xác minh xác định, phía sau các cửa hàng kinh doanh xe điện ba bánh là một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới, hoạt động tinh vi và chặt chẽ. Đường dây có sự câu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh
Sau thời gian thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, bao gồm cơ sở kinh doanh "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Hạc Thành do Nguyễn Thị Thoan làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều được tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Lời khai của các đối tượng
Trước những tài liệu và chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên từ khoảng tháng 3/2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc, đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng trên mỗi mét khối hàng hóa.
Vai trò của các bị can
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng và đưa đi tiêu thụ.
Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý. Qua khám xét, đã phát hiện và thu giữ thêm một số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay, tổng số tang vật mà cơ quan công an đã thu giữ là hơn 500 xe điện nhập lậu, với giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, đối tượng được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Dù biết rõ toàn bộ số xe điện đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhưng Dương vẫn tích cực tham gia giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
