Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Tại đây, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt xóa thành công chuyên án buôn lậu kim cương từ nước ngoài về Việt Nam.
Đường dây này do một đối tượng người Ấn Độ, có trụ sở công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Các đầu mối ở Việt Nam liên hệ trực tiếp với các đầu mối nước ngoài để mua hàng. Đối tượng nước ngoài đưa người Ấn Độ vào Việt Nam để giám sát, quản lý dòng tiền và hàng hóa.
Thủ đoạn tinh vi: dùng tờ USD làm tín vật
Theo Trung tá Tống Đình Xuân, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để che giấu hải quan. Hàng tuần, đối tượng người Việt Nam bay đến Hồng Kông nhận hàng. “Các đối tượng dùng thủ đoạn che giấu Hải quan vận chuyển qua sân bay. Sau khi gom được hàng, đối tượng người nước ngoài sẽ đưa cho một tờ USD, khi vận chuyển về Việt Nam thì phải đưa ra tờ USD đó, phải đúng số seri thì mới nhận hàng”, ông Xuân chia sẻ.
Từ livestream bán hàng trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng bán vàng và trang sức giả thương hiệu quốc tế, từ đó lập chuyên án đấu tranh.
Kết quả điều tra: 200kg vàng, 28.000 viên kim cương
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu 200kg vàng và 28.000 viên kim cương. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1.100 viên kim cương, thu lợi bất chính 280 tỷ đồng. Hiện chưa xác định được chất lượng những viên kim cương thu hồi. CQĐT đã khởi tố 38 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Buôn lậu.
Đối tượng cầm đầu và các mắt xích quan trọng
Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương, nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và vật chứng khác.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Đường dây tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn.
Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định quản lý hàng hóa, tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam. Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý cấp dưới.
Giám đốc công ty giám định PNJ liên quan
Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị xác định có hành vi buôn lậu. Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua kim cương nhập lậu bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn, Thảo mài mã số GIA trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời.
