Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đột kích vào một khu vực tại Thạch Loan, phường Thạch Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, phát hiện một ổ lừa đảo quốc tế do người nước ngoài cầm đầu.
Diễn biến cuộc đột kích
Khoảng 14h ngày 18/4, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào khu nhà trọ tại Thạch Loan, phường Thạch Mỹ Lợi. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống máy tính, điện thoại để thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng. Các đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Tang vật thu giữ
Công an đã thu giữ hàng trăm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, sim rác và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, còn có nhiều sổ sách ghi chép chi tiết kế hoạch lừa đảo và danh sách nạn nhân tiềm năng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động được khoảng 3 tháng, nhắm vào người dân ở châu Á và châu Âu.
Phương thức hoạt động
Đường dây này hoạt động theo mô hình lừa đảo đầu tư tài chính, mời gọi nạn nhân tham gia các sàn giao dịch ảo. Chúng tạo ra các trang web giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng viện lý do lỗi kỹ thuật hoặc yêu cầu nộp thêm phí, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Kết quả ban đầu
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, tổng số tiền ước tính lên đến hàng triệu USD. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan và xác định số lượng nạn nhân chính xác. Đây là một trong những vụ án lừa đảo quốc tế lớn nhất từng bị triệt phá tại TP.HCM trong thời gian gần đây.
