Một người đàn ông khoảng 30 tuổi tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) suýt mất hơn 560.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 2 tỷ đồng) vì tin vào lời hứa hẹn đầu tư vàng sinh lời. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên tiệm vàng và sự can thiệp kịp thời của công an, toàn bộ số tiền đã được bảo toàn.
Diễn biến vụ việc
Theo truyền thông địa phương, người đàn ông bước vào cửa hàng trang sức Kaiyuan Jewelry tại trung tâm thương mại Vientiane Mall (quận Tiêu Sơn) và yêu cầu mua ngay 700 gram vàng miếng đầu tư. Nhân viên cửa hàng kiểm tra tồn kho và phát hiện chỉ còn 490 gram vàng.
"Anh ấy không chấp nhận chờ đặt thêm hàng và chỉ muốn lấy hàng ngay trong ngày," nhân viên cửa hàng nhớ lại. Sau khi biết số vàng không đủ, người đàn ông quyết định mua toàn bộ 490 gram vàng miếng, tổng cộng hơn 560.000 Nhân dân tệ.
Dấu hiệu bất thường
Giao dịch mua bán lớn cùng những biểu hiện bất thường của người đàn ông khiến nhân viên bán hàng đặt nghi vấn. "Tôi dò hỏi khách hàng xem đó có phải là khoản đầu tư của gia đình hay không và gia đình anh ta có biết về việc đó không. Người đàn ông chỉ nói chung chung rằng anh ta đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư đó vào năm ngoái. Anh ta cứ nhìn vào điện thoại và giục chúng tôi nhanh chóng hoàn tất giao dịch," nhân viên bán hàng kể lại.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng đã kích hoạt quy trình cảnh báo rủi ro chống lừa đảo theo chương trình phối hợp giữa các tiệm vàng và lực lượng công an địa phương. Khi gặp khách hàng có hành vi bất thường, mua số lượng lớn vàng và không thể giải thích mục đích, cần phải tiến hành quy trình nhận diện rủi ro.
Can thiệp kịp thời
Nhân viên ngân hàng lập tức mở ứng dụng "Police Uncle", điền các thông tin cần thiết và báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức điều tra và nhanh chóng xác nhận người đàn ông là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Các đối tượng đã dụ dỗ anh tham gia một dự án "đầu tư vàng" với cam kết lợi nhuận cao, sau đó hướng dẫn mua lượng lớn vàng miếng để chuyển cho chúng dưới danh nghĩa hoàn tất giao dịch đầu tư. Đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản và hợp thức hóa dòng tiền.
Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ, trực tiếp gặp gỡ và thuyết phục nạn nhân. Với sự phối hợp của cảnh sát và nhân viên tiệm vàng, người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra mình đang mắc bẫy lừa đảo. Nhờ được can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền hơn 560.000 Nhân dân tệ dùng để mua vàng đã được bảo toàn.
Biểu dương và cảnh báo
Sau vụ việc, cảnh sát đã biểu dương nhân viên cửa hàng vì sự cảnh giác và xử lý chuyên nghiệp, góp phần ngăn chặn một vụ lừa đảo với giá trị đặc biệt lớn.
Đại diện Công an quận Tiêu Sơn cho biết, hiện tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn đều được yêu cầu thực hiện đăng ký danh tính đối với các giao dịch mua vàng giá trị lớn và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo lấy danh nghĩa "đầu tư vàng" với cam kết lợi nhuận cao hoặc "chắc chắn có lãi". Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào về các "kênh thông tin nội bộ", "cơ hội sinh lời không rủi ro" hay "lợi nhuận được đảm bảo". Trước khi quyết định đầu tư hoặc mua vàng với số lượng lớn, cần xác minh kỹ thông tin và tuyệt đối không chuyển tài sản theo hướng dẫn của người lạ trên mạng.
