TAND TP.HCM dự kiến ngày 31/7 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia từ Ấn Độ vào Việt Nam, cùng các tội danh đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ. Vụ án có nhiều bị cáo người Việt Nam và người nước ngoài.
Đường dây buôn lậu tinh vi
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (người Ấn Độ) đã gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ TP.HCM) để thiết lập đường dây buôn lậu kim cương. Sau đó, Linh cùng Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (nhân viên của Sureshkumar) tham gia các hội nhóm trên Facebook để tìm kiếm khách hàng mua kim cương tại Việt Nam.
Khi khách đồng ý và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Sureshkumar tại Ấn Độ sẽ cung cấp nguồn kim cương. Prajapati trực tiếp mang kim cương từ Ấn Độ đến TP.HCM giao cho Linh mà không khai báo hải quan. Trị giá hàng hóa được Linh xác định hàng ngày theo tỷ giá USD/VNĐ trên website www.vangsaigon.vn. Khách hàng thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản vào nhiều tài khoản do Linh đứng tên hoặc người khác. Linh được hưởng 0,1% tổng giá trị lô hàng, còn Prajapati được trả lương 6 triệu đồng/tháng.
762 viên kim cương trót lọt qua 4 chuyến bay
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo số lượng lớn kim cương các loại. Trong 4 chuyến đầu, anh ta đã vận chuyển trót lọt tổng cộng 762 viên kim cương vào Việt Nam. Cụ thể: lần 1 (20/10/2023) mang 233 viên; lần 2 (20/12/2023) mang 198 viên; lần 3 (5/9/2024) mang 167 viên; lần 4 (8/10/2024) mang 164 viên.
Đến ngày 23/10/2024, Prajapati nhập cảnh mang theo 715 viên kim cương (gồm 503 viên tự nhiên và 212 viên tổng hợp CVD) được chia thành 10 gói nhỏ giấu trong vali, không khai báo hải quan. Khi qua máy soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh ta bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Hải quan phát hiện, bắt giữ. Kết quả giám định cho thấy số kim cương này có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Chạy án và lừa đảo
Sau khi bị bắt, Prajapati báo cho Sureshkumar, người này thông báo cho Linh. Lo sợ, Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Linh liên hệ Lý Thị Ngọc Nga nhờ giúp Prajapati được tại ngoại hoặc thả về nước, đồng thời tìm luật sư để giảm nhẹ tội cho mình. Nga biết mình không thể giúp nhưng đã giới thiệu em gái là Lý Thị Ngọc Bích. Ngày 31/10/2024, Linh gặp Bích và một luật sư. Bích hứa hẹn riêng với Linh sẽ tìm người liên hệ cán bộ thụ lý để Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc án treo, và giúp Prajapati được tại ngoại, đồng thời yêu cầu Linh chuẩn bị tiền.
Tin tưởng, Linh mượn 1,2 tỷ đồng và đưa cho Bích giữ. Khi nhận giấy triệu tập của Cơ quan điều tra ngày 7/11/2024, Linh thấy Bích không thực hiện đúng cam kết nên đã trình báo. Bích sau đó đầu thú và nộp lại 1,05 tỷ đồng (150 triệu đã dùng trả phí luật sư).
Các tội danh và hướng xử lý
Cáo trạng xác định: Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh phạm tội “Buôn lậu”; Linh thêm tội “Đưa hối lộ”; Lý Thị Ngọc Bích tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lý Thị Ngọc Nga tội “Môi giới hối lộ”. Đối với 4 chuyến hàng trước đó (762 viên kim cương), do không thu giữ được hàng hóa, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu điện thoại, không đủ căn cứ để xử lý. Riêng Shah Hemantkumar Sureshkumar, hiện chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, nên cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý sau.
Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 31/7, sau khi bị hoãn từ ngày 15/7 do có đơn đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Prajapati.
