Sập bẫy Mr Pips: Người phụ nữ bị lừa sạch 35 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đường dây do Phó Đức Nam, thường được biết đến với biệt danh Mr Pips, cầm đầu, đã lừa đảo hàng nghìn người với tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn
Theo kết luận điều tra, dù không được cấp giấy phép, các đối tượng trong vụ án vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính. Họ tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán và forex giả mạo, nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn chính của Mr Pips và đồng bọn là dụ dỗ khách hàng đầu tư, sau đó làm "cháy tài khoản" khi nạn nhân đã chuyển tiền, khiến họ thua lỗ và mất sạch số tiền đầu tư. Nạn nhân mất ít thì vài chục triệu đồng, nhiều người mất tới hàng chục tỷ đồng.
Các trường hợp điển hình
Trong số các nạn nhân, chị N.T.N. (sinh năm 1986, trú tại TP.HCM) bị lừa nhiều nhất với 35 tỷ đồng. Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo như Yến, Tú, Hà để dụ dỗ chị N. tham gia đầu tư trên sàn forex ScopeMarkets của Mr Pips. Chị N. đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết, bao gồm Vietcombank, MBBank, ACB và HDBank, nhưng chưa kịp rút tiền thì tài khoản bị "cháy", toàn bộ số tiền bị thua lỗ.
Một phụ nữ khác ở TP.HCM là chị N.T.H.P (sinh năm 1989) cũng bị lừa hơn 18 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Từ tháng 4/2022, chị P. được dụ dỗ đầu tư trên các sàn forex ZenoMarkets.com và LPLtrade.com. Dù đã rút được 1,9 tỷ đồng, nhưng sau đó tài khoản bị "cháy", số tiền còn lại bị chiếm đoạt.
Chị H.T.H. (sinh năm 1976, trú tại TP.HCM) là một nạn nhân khác, bị lừa hơn 12 tỷ đồng. Từ tháng 7/2021, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế đã dụ dỗ chị H. đầu tư trên sàn forex Dktrade do Mr Pips quản lý. Sau khi chuyển tiền, chị H. chỉ rút được gần 23 triệu đồng trước khi tài khoản bị "cháy".
Kết luận điều tra và trách nhiệm pháp lý
Tài liệu điều tra xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng. Vụ án này làm nổi bật sự nguy hiểm của các đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư forex và chứng khoán ngày càng phổ biến.
Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia đầu tư qua các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là những sàn giao dịch không có giấy phép hoạt động hợp pháp.
