Shark Bình và Mr Pips bị cáo buộc thông đồng làm giả dữ liệu trong vụ án nghìn tỷ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đề nghị truy tố 75 bị can về các tội danh nghiêm trọng. Trong số này, đáng chú ý có sự tham gia của Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân lượng.
Đề nghị truy tố hàng loạt tội danh
Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố về bốn tội danh chính: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền" và "Trốn thuế". Vụ án được điều tra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, với nguyên tắc đấu tranh triệt để tội phạm.
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế và forex với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra xác định đối tượng này chịu trách nhiệm về 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo làm giả dữ liệu
Một trong những điểm nhấn quan trọng của vụ án là vai trò của Shark Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan điều tra xác định, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân lượng thực hiện hành vi làm giả dữ liệu nhằm che giấu hoạt động phạm tội.
Cụ thể, từ tháng 6/2020, khi nhận được công văn xác minh của cơ quan công an về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền từ sàn forex của Mr Pips, Shark Bình đã biết các sàn này vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, ông Bình chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật, mà tạo lập dữ liệu nạp rút của một ví giả để cung cấp cho cơ quan điều tra.
"Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch", kết luận điều tra nêu rõ.
Quy trình thông đồng tinh vi
Theo tài liệu điều tra, quy trình thông đồng giữa Shark Bình và Mr Pips được thực hiện rất bài bản:
- Shark Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam thông báo về công văn xác minh của công an.
- Yêu cầu phía Mr Pips cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví thật của sàn) và các giao dịch rút tiền có số tiền phù hợp với số tiền nạp.
- Sau khi nhận thông tin, nhân viên Nguyễn Thị Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời không đúng thực tế.
- Shark Bình duyệt nội dung trước khi chuyển cho Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký trả lời cơ quan công an.
Quá trình này lặp lại nhiều lần từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ cơ quan công an.
Hậu quả nghiêm trọng
Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng, với tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng. Cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận Shark Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam phạm tội rửa tiền.
Vụ án Mr Pips đã được Công an Hà Nội phối hợp với Interpol triệt phá thành công, thu hồi khối tài sản phạm pháp lên tới 5.315 tỷ đồng, bao gồm:
- Hàng chục siêu xe và bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia
- Khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore tại ngân hàng nước ngoài
- 246 kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC
Chiến công này được đánh giá là kỳ tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, khiến nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế phải đề nghị học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam.
