Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án siêu lừa Mr Pips, theo đó đề nghị truy tố gần 200 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo che giấu dòng tiền
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Hành vi này bị xác định là rửa tiền, với số tiền hơn 318,9 tỷ đồng được luân chuyển qua hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng.
Quy mô vụ án mở rộng gấp đôi
So với kết luận điều tra hồi tháng 3/2024, quy mô vụ án tăng mạnh. Số vụ lừa đảo được xác định từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ lên gần 1.600 tỷ đồng. Số bị can đề nghị truy tố cũng tăng từ 75 lên gần 200 người.
Đường dây lừa đảo ngoại hối lớn nhất Việt Nam
Cơ quan điều tra xác định đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam. Nhóm của Phó Đức Nam đã lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư, đồng thời thực hiện nhiều thủ đoạn che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Vai trò của Ngân Lượng trong hệ thống thanh toán
Theo kết luận, từ năm 2018, Phó Đức Nam thông qua nhân viên Ngân Lượng để thỏa thuận mức phí giao dịch: 2,5% đối với nạp tiền, 1% rút tiền và 1.000 đồng/lần rút. Hệ thống thanh toán qua Ngân Lượng được sử dụng cho nhiều sàn forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets. Các nhóm Telegram được lập để xử lý giao dịch và đối soát dòng tiền.
Shark Bình chỉ đạo làm giả dữ liệu
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật. Cụ thể, nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu từ các ví khác để thay thế, điều chỉnh thông tin giao dịch sao cho số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Hồ sơ sau đó được Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký gửi.
Dòng tiền rửa qua Ngân Lượng tăng mạnh
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng: từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người, số tiền xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ lên hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex.
